AREA DE FRAUDE EXPERIAN

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Quienes Somos

La Asociación es una organización dedicada a promover la ética y la transparencia en diversos sectores.

Junta Directiva Internacional

La Junta Directiva está compuesta por líderes de renombre en el campo de la compliance.

Sedes

La asociación cuenta con sedes en varias partes del mundo para facilitar la participación de todos los miembros.

Convenios y Colaboraciones

• Colaboración con organizaciones internacionales para compartir conocimientos y mejores prácticas.
• Convenios con universidades para formación continua.

Noticias

Últimas noticias y actualizaciones sobre la asociación y el cumplimiento.

Artículos de Interés

Artículos escritos por expertos en compliance que abordan temas relevantes.

Empleo

Ofrecemos oportunidades de empleo para profesionales en compliance.

Boletines Compliance

Informes semanales sobre las últimas tendencias y regulaciones en compliance.

Canal Denuncias

Un canal seguro para reportar casos de fraude o mal uso de información confidencial.

Código Ético (PDF)

Descarga el código ético de la asociación.

Compliance

Explicación detallada sobre qué es el compliance y sus beneficios.

Marco Normativo Internacional

Presentación del marco legal internacional relevante para la compliance.

Encuestas de Opinión

• Encuestas activas para obtener feedback de los miembros.
• Encuestas finalizadas con resultados y análisis.

Cómo Consultar Tus Dudas de Compliance

Preguntas frecuentes y recursos para resolver dudas sobre compliance.

Cual Es Tu Nivel De Compliance

Una herramienta para evaluar tu nivel de conformidad con las normativas.

Eventos

• Agenda de eventos futuros.
• Detalles de eventos pasados.

Encuentros Compliance

Eventos locales y regionales enfocados en la mejora de la compliance.

Webinars Formativos

Clases en línea gratuitas impartidas por expertos en compliance.

Congresos

Eventos anuales de alto nivel en compliance.

Comités

• Comité de Compliance Fiscal
• Comité de Certificación de Sistemas (CS)
• Investment Compliance
• Comité de Compliance Officers - España
• Comité de Compliance en el Sector Educativo
• Comité INTERNACIONAL de PBC, FT y PROLIFERACIÓN
• Comité de Compliance laboral y diversidad España
• Comite de Compliance de Entidades Sin Ánimo de Lucro
• Comité de Compliance y PYME
• Comité Jurídico
• Comité Técnico Antifraude
• Comité Técnico de Protección de Datos
• Comité de Compliance en el Sector Público

Certificación

• Certificación Profesional WCACertificación Sistemas Compliance
• Certificación Investment Compliance

Listado Profesionales Certificados

Lista de profesionales certificados por la asociación.

Listado Centros Acreditados

Centros de formación acreditados por la asociación.

Cómo Acreditar un Curso

Instrucciones para acreditar un curso de compliance.

Proyectos

Actividades y proyectos en curso de la asociación.

Biblioteca Compliance

Recursos y documentos de interés para la compliance.

Observatorio Compliance

Monitoreo y análisis de tendencias en compliance.

Asociados

• Ventajas de ser miembro de la asociación.
• Entidades y profesionales asociados.

Solicitud de Adhesión

Formulario para solicitar la membresía en la asociación.